Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними правоохоронців, посадовець у 2020-2021 роках інвестував понад 2 мільйони доларів готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту “Буковель” в селі Поляниця Івано-Франківської області. Таким чином він намагався легалізувати незаконно отримані кошти.
Після введення об’єкта в експлуатацію Тупальський продовжував контролювати комплекс та одержував прибуток від його діяльності. Щоб приховати справжнього власника, майновий комплекс юридично оформили на близького родича підозрюваного.
Детективи документально встановили, що протягом 2020-2025 років експосадовець отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати сумнівні грошові кошти та надати їм видимість законних джерел.
Кримінальний Кодекс передбачає для такого злочину покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років, а також конфіскацією майна.
Як повідомило антикорупційне бюро, детективи НАБУ за дорученням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Справа переходить на етап судового розгляду, де матеріали розслідування будуть розглянуті судом.
