Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. За результатами розслідування встановлено понад 300 незаконно ввезених транспортних засобів, а орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 мільйонів гривень.
Детективи територіального управління БЕБ у Києві встановили, що учасники злочинної групи ввозили автомобілі під приводом забезпечення військових частин. Однак насправді транспортні засоби не передавались за призначенням, а продавались через оголошення в соціальних мережах.
Для реалізації схеми учасники залучали підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати автомобілі без сплати митних платежів.
Слідством встановлено понад 300 автомобілів, які були незаконно ввезені на територію України. Водночас масштаби схеми можуть бути значно більшими: детективи перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час обшуків у місті Рівне та Рівненській області вилучено 8 автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки й електронного обладнання, установчі документи, печатки та штампи благодійних фондів, а також грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності.
Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників злочинного угруповання. Їм повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 1,6 до 6 мільйонів гривень.
Досудове розслідування продовжується. Детективи встановлюють усіх причетних осіб та повний обсяг завданих державі збитків. Оперативний супровід здійснювали працівники Національної поліції, Державної прикордонної служби, СБУ та Державної митної служби. Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.
